Nhân viên ngân hàng có tiếp tay cho các đối tượng thuê người mua ngoại tệ trót lọt? (Phóng sự 3)

Người được thuê mua ngoại tệ chỉ việc ký là xong thủ tục. Tiền VND để mua ngoại tệ cũng được đầu mối thuê người chuyển vào các tài khoản cá nhân người được thuê. Toàn bộ hành vi này diễn ra trước mắt nhân viên ngân hàng. Đó chỉ là một trong số rất nhiều dấu hiệu bất thường. Câu hỏi đặt ra là “Ngân hàng buông lỏng quản lý hay có sự tiếp tay từ phía nhân viên ngân hàng cho các đối tượng thuê người núp bóng đi du lịch nước ngoài để mua ngoại tệ trót lọt?”. 

Trong quá trình điều tra, phóng viên đã tiếp cận được 3 đầu mối chuyên thuê 5-7 người thành một nhóm. Sau đó cũng sử dụng thủ đoạn hợp thức hóa thành các cá nhân đi du lịch nước ngoài để mua Đô la Mỹ tại cùng một số chi nhánh ngân hàng. Mỗi nhóm, ngày nhiều mua hơn 200 nghìn Đô la Mỹ. Đồng nghĩa, với ba đầu mối này, một ngày có thể mua được hơn nửa triệu Đô la Mỹ tiền mặt. Số tiền rất lớn đó sẽ được chúng tuồn ra thị trường “chợ đen” như thế nào? Các đối tượng đã trục lợi từ việc bán chênh giá, đút túi bao nhiêu tiền? 

Chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề trên trong phóng sự 4: “Các đối tượng ngang nhiên mua bán Đô la Mỹ trái phép ngay trước cửa ngân hàng“